Actualización al 03/ Noviembre 2015:
Dentro de los análisis legales de varios abogados hondureños referente a este caso, algunos aducen que se debe referir lo actuado a el Convenio de Palermo, por lo que adjuntamos el mismo:
Especial mención lo contemplado en pagina 7, articulo 4 ( 1 y 2 ) y paginas 9 – 10 articulo 7.
Asimismo, adjuntamos comunicado de la C.N.B.S fechado 02/11/2015 referente a la apertura de cuentas bancarias a empleados de Grupo Continental y otros afectados.
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acsanction Fuente: www.treasury.gov.
Ofaclicensing_guidance Fuente: www.treasury.gov.
OfacDesignacionRosenthal2015-25947 (1) Fuente: www.treasury.gov
comunicado-cnbs-07-10-2015-01 (1) Fuente: www.cnbs.gov.hn
comunicado-cnbs-11-10-2015-01 Fuente: www.cnbs.gov.hn
OfacComunicado10112015 (1) Fuente: www.treasury.gov
Ley_Sistema_Financiero-DECRETO-129-2004 (1) Fuente: www.cnbs.gov.hn
CONTINENTAL – Estados Financieros Fuente: www.cnbs.gov.hn
aviso-cnbs-22-10-2015-01 Fuente: www.cnbs.gov.hn
La aplicación de la ley Kingpin por parte del Gobierno de Estados Unidos a varias personas ( naturales y jurídicas) de nacionalidad hondureña, tiene mas implicaciones que la de ser » un problema entre las personas señaladas y el Gobierno Norteamericano».
Esto debido a que uno de los señalados es una institución bancaria, que opera bajo una licencia otorgada por el Estado hondureño, responsable de garantizar el adecuado manejo de dichas instituciones.
Con el animo de informar y ayudar a formar una opinión educada sobre este tema histórico, adjuntamos la siguiente información, en el orden cronológico en que se ha generado hasta la fecha :
1- Ofac- sanciones y ley kingpin.
2- Ofac: guías para manejo de casos considerados bajo la ley kingpin.
3-Ofac: designación de tres miembros de la familia Rosenthal y varias empresas de su propiedad bajo la ley kingpin.
4- Comunicado de la CNBS fechado 07 Octubre 2015, anunciando la intervención a Banco Continental.
5- Comunicado de la CNBS fechado 11 Octubre 2015, anunciando la liquidación forzosa de Banco Continental.
6- Comunicado de la O.F.A.C. fechado 11 Octubre 2015, indicando haber sido notificado de la liquidación forzosa de Banco Continental.
NOTA: Al día 23/10/2015 no ha sido colocada en la pagina web de la CNBS la resolución SB- 1034/09-10-2015. bajo la cual se decreto la liquidación forzosa de Banco Continental.
7- Ley del Sistema Financiero: especial mención los siguientes 7.1- artículos 103- 104: acciones preventivas y plan de regularización, 7.2 – artículos 105 al 113: regularización por deficiencia patrimonial, 7.3- artículos 118 al 153: liquidación forzosa y 7.4- artículos 154 al 163: liquidación voluntaria.
8- Estados Financieros Auditados de Banco Continental al 31/12/2014. Llama la atención el monto de Lps 37, 583 Millones registrados en cuentas de orden (pagina 3).
9- Anuncio de la CNBS fechado 22 Octubre 2015, ofreciendo la Versión Publica sobre la liquidación forzosa de Banco Continental, en cumplimiento a la ley de acceso a la información publica.
Confiamos que la información descrita sera de mucha utilidad para todos aquellos que se interesan en la economía de Honduras.